华盛顿 − 据一位熟悉此事的消息人士透露，总统唐纳德·特朗普已对BitMEX加密货币交易所的三位创始人给予了赦免。

这三位联合创始人–阿瑟·海斯（Arthur Hayes）、本杰明·德洛（Benjamin Delo）和塞缪尔·里德（Samuel Reed）–于2022年因违反洗钱规则和未能监管交易所而承认了多项罪名。特朗普在星期四签署了赦免，但并未公开此举。

BitMEX在一月因故意未能建立、实施和维护足够的反洗钱和了解客户程序而违反银行保密法，被罚款一亿美元。

联邦检察官曾表示，随着加密货币的普及，参与虚拟经济的公司成为确保市场公正、高效和安全的重要守门人。时任美国检察官达米安·威廉姆斯（Damian Williams）表示，比特商贸交易所（Bitcoin Mercantile Exchange）即BitMEX的创始人未能实施连基本的反洗钱政策。

“他们使BitMEX在金融市场的阴影中运作，”威廉姆斯说。

根据法庭记录，BitMEX是一家在线加密货币衍生品交易所，为数千名美国客户提供服务。从2015年9月起直到创始人被起诉于2020年9月，该公司“实际上是一个洗钱平台”，法庭记录称。

例如，根据法院记录，里德在2018年5月被通知BitMEX被用来洗劫加密货币黑客资金的指控。但里德和公司都没有向财政部提交可疑活动报告。

来自迈阿密的海斯和来自英国及香港的德洛于2022年2月各自承认一项违反银行保密法的罪名，并同意支付1000万美元的罚款。

里德在2022年3月承认同样的罪名，并同意相同的惩罚。

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