司法部关闭其加密货币欺诈单位

华盛顿 – 根据副检察长托德·布兰奇的备忘录，司法部已立即关闭其调查加密货币欺诈的单位，此举发生在特朗普政府加大对新兴数字货币市场的支持之际。

在周一晚上发送的备忘录中，布兰奇指示关闭国家加密货币执法小组，并命令检察官转向调查使用加密货币进行非法交易的跨国犯罪组织和恐怖组织。

这一举措是特朗普政府缩减对白领和金融犯罪执法的几项努力之一，并将资源转移到打击毒贩和与移民相关的人口走私者。

在他的四页备忘录中，布兰奇表示，新命令旨在使司法部与特朗普自己的14178号行政命令保持一致，该命令规定，“关于执法政策的明确性和确定性是支持充满活力和包容的数字经济及数字资产创新的必要条件。”

作为司法部高层的几位特朗普刑事辩护律师之一，布兰奇表示，总统“也明确表示，‘我们将结束对数字资产的监管武器化。’”

“司法部不是数字资产的监管者，”布兰奇写道。“然而，前任政府利用司法部追求一种鲁莽的通过起诉进行监管的策略，这种策略构思不周且执行不力。”

2022年成立以应对加密犯罪带来的挑战

国家加密货币执法小组（NCET）于2022年2月成立，以应对加密货币和数字资产的犯罪滥用带来的挑战。

根据其网站，该小组由来自司法部的律师组成，包括在加密货币、网络犯罪、洗钱和没收方面具有背景的检察官。它与司法部各个组成部分密切合作，并与全国各地的美国检察官办公室及FBI加密犯罪专家合作。

其主要关注之一是起诉数字资产的犯罪使用，特别关注虚拟货币交易所及其他促进犯罪活动的实体。它还设定了与数字资产技术相关的战略优先事项，并领导司法部与国内和国际执法伙伴、监管机构和私人行业协调打击数字资产的犯罪使用的努力。

副检察长表示，司法部将不再追求诉讼或执法行动，以致于在数字资产上叠加监管框架，“而特朗普总统的真正监管者将在惩罚性的刑事司法框架之外进行这项工作。”

相反，布兰奇写道，司法部将将其对数字资产的调查和起诉聚焦于针对“施害于数字资产投资者”的个人，以及那些试图利用加密货币推进恐怖主义、毒品和人口贩卖、组织犯罪、黑客攻击以及卡特尔和帮派融资的犯罪计划。

与其缩小加密货币执法政策一致，司法部市场完整性和重大欺诈小组也将停止加密货币执法，转而关注其他行政优先事项，包括移民和采购欺诈，布兰奇说。

此外，司法部刑事部门的计算机犯罪和知识产权科将继续为部门人员提供指导和培训，并担任数字资产行业的联络人，根据布兰奇的备忘录。

特朗普总统于1月23日签署的关于加密货币的行政命令——在他就职的第三天——旨在推动政府监管，他表示这可能帮助美国成为“全球加密资本”。

在竞选过程中，特朗普与加密货币领域的主要参与者交往，并承诺缩减他认为对该行业的过度执法和监管。这使他获得了来自数字货币公司和投资者的可观竞选捐款，他们中的许多人抱怨拜登政府对新兴市场的监管措施过于激进。

特朗普还在他11月当选之前的两个月共同创办了世界自由金融公司，与他的三个儿子和富有的房地产商Steve Witkoff合作，后者现为特朗普的中东特使。

特朗普在就职前不久发行了自己的加密代币，其市场价值飙升至超过100亿美元，公众对他支持加密的政府的热情曾短暂助推比特币和其他加密货币达到了创纪录的水平。

特朗普所称的“迷因币”在他就职前的那个星期六的价格不足10美元，最高涨至74.59美元，最终回落了一些涨幅。该代币品牌为$TRUMP，被伦理专家批评为总统利益冲突，因为该公司可能从他的亲加密政策中受益。

自上任以来，特朗普推动了亲加密货币的努力，包括成立一个数字资产市场工作小组，以提出新的数字资产监管，并考虑创建国家加密货币储备。

上个月，特朗普签署了一项命令，创建一个联邦战略比特币储备，标志着联邦对加密货币，特别是比特币的新支持。

其成员包括财政部长斯科特·贝森特、白宫人工智能和加密事务专员大卫·萨克斯，以及“其他相关部门和机构的负责人”，包括证券交易委员会的主席。

因此，比特币等加密货币可能会更加主流，并可能像信用卡和借记卡一样被用于支付。